Таг престъпна дейност
-
16.02.2022Криптопрестъпниците също следват модата на децентрализираните финанси
Незаконните криптотрансакции са се увеличили с близо 80% през 2021 г. до рекордното ниво от 14 млрд. долара
-
17.12.2020
Швейцария обвини Credit Suisse в пране на пари на българска престъпна група
Максималната глоба, която грози банката, е 5 млн. долара
1 -
02.05.2018
По-строги ще са мерките при конфискация на имущество от престъпна дейност
Проектът предвижда пряката или косвена облага придобита от престъпление да се отнемат в полза на държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване
-
06.08.2012
За половин година държавата е отнела незаконно имущество за 8,5 млн. лв.
С 5 млн. лв. повече са иззетите средства от престъпна дейност спрямо миналата година
3 -
19.06.2012
За два месеца е наложен запор на имущество за близо 100 млн. лв.
Най-големият иск е за участие в организирана престъпна група, съобщиха от Комисията за имущество, придобито от престъпна дейност
Пазари